Cumplimiento Efectivo

Protege tu negocio con soluciones integrales de prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo.

Servicios PLD/FT

Ofrecemos servicios especializados en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

people sitting down near table with assorted laptop computers
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Elaboración de manuales

Creamos manuales de PLD/FT adaptados a sus necesidades específicas.

Revisión de manuales

Actualizamos y revisamos manuales de PLD/FT para asegurar su efectividad.

Auditoría anual PLD

Realizamos auditorías anuales para evaluar el cumplimiento de normativas PLD/FT.

Servicios de Compliance

Ofrecemos soluciones integrales para el cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero.

A group of five individuals are in a conference room engaging in a meeting. Four people are seated at a table with laptops and notebooks in front of them, while one person is standing and pointing at a projection on the wall displaying various company logos.
A group of five individuals are in a conference room engaging in a meeting. Four people are seated at a table with laptops and notebooks in front of them, while one person is standing and pointing at a projection on the wall displaying various company logos.
Consultoría PLD

Expertos en prevención de lavado de dinero, garantizando la transparencia y seguridad de tu negocio.

Monitoreo Tecnológico

Implementamos tecnología avanzada para el monitoreo efectivo y cumplimiento normativo en tu empresa.

Cumplimiento

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